На каждой торговой бирже имеются свои правила, которые предусматривают использование сервиса. При нарушении определенных положений, указанных в пользовательском соглашении происходит вначале автоматическая блокировка, а после подачи апелляции может произойти ручная, если правила были действительно нарушены. В некоторых случаях такая процедура выполняется с неправомерными ошибками.
Снятие блокировки может произойти, подав апелляцию, написав службе технической поддержки. Они разберутся в ситуации, после чего будет принято решение – разблокировать аккаунт или нет. В сегодняшней статье редакция Binaryvip.ru расскажет о том, что стоит делать, если биржа Бинанс заблокировал вывод, и если Бинанс заблокировал аккаунт, то по каким причинам может такое произойти и что следует предпринять, если случилась подобная неприятность.
Какие причины блокировки учетной записи на Binance существуют?
Важно понимать то, по какой причине был заблокирован аккаунт, чтобы впоследствии предпринять те или иные действия. Основными моментами, связанными с последующей блокировкой аккаунта на Бинанс (Binance) относятся следующие моменты:
- Администрация или система подозревают взлом аккаунта. В криптовалютой бирже Binance функционирует автоматическая система, связанная с контролем подозрительной активности. В этом случае, замораживается аккаунт, чтобы повысить безопасность отдельного аккаунта от кражи цифровых активов. Это одна из причин, почему же стоит проходить верификацию аккаунта (с англ. KYC – Know Your Customer или Know Your Client, переводится – знай своего клиента). Хотя в некоторых биржах до сих пор процедура не является обязательной, мы все же рекомендуем пройти её. О том, как сделать это мы писали в другой нашей статье.
- Подсанкицонная территория. Имеется несколько государств, с которыми Бинанс не готова работать по причине появления санкций или же доступность вовсе ограничена (например США или ряд стран Азии: Иран, Сирия, Северная Корея и т.п.). При обнаружении того, что пользователь заходил с IP адресов – запрещенной страны, то блокировка будет произведена в скорейшей период времени. Не стоит заходить в аккаунт, если вы вдруг решили уехать на отдых в такую страну, так как в этом случае вероятность блокировки также высока. В т.ч. блокировка может произойти и из-за обнаружения работы с подсанкционными платформами.
- Нарушение пользователем правил сервиса. Перед тем, как регистрироваться на любой криптовалютной платформе, важным шагом станет прочтение условия пользовательского соглашения. Имеется риск того, что пользователь нарушит правила, не зная о произошедшем – незнание правил не освобождает от ответственности. Однако, все правила фактически понятные и соответствуют нормам здравого смысла. Также почти на каждой бирже имеются идентичные правила – меняется лишь трактовка.
- Запросы от сотрудников правоохраны. Binance высказался о том, что всегда готова сотрудничать с правоохранительными органами (в России и других странах), в т.ч. регулирующими учреждениями. В команде есть определенные уполномоченные группы, следующие за соблюдением требований, анализируемые для любых аккаунтов и адресов кошельков, выданных органами правопорядка, причастных к деятельности, не входящей в рамки законодательства индивидуально.
Список на самом деле намного больше, однако, основными случаями считаются именно те, что перечислены выше. Процедура, связанная с заморозкой аккаунта всегда не самая приятная, особенно в тот момент, когда пользователь не видит своей вины за это. Любой из случаев на практике Бинанс всегда требует наиболее детального изучения и разбирательства, по итогу которого блокировка может быть как снята, так и повреждена вручную.
Как избежать блокировки аккаунта сегодня?
Блокировку можно легко избежать, если учесть некоторые советы и рекомендации, представленные нашими экспертами. С их помощью можно будет не бояться блокировки аккаунта, тем самым проводя торговые операции с криптовалютными активами:
- Читайте пользовательское соглашение на официальном сайте. Несмотря на большинство логичных требований, в них могут быть личные положения компании, связанных с аккаунтом.
- Не выполняйте противозаконные действия. Некоторые пользователи попадают под AML (сокращение от англ. Anti-Money Laundering, что переводится как противодействие отмыванию денег) и другие противоправные действия и финансовые преступления. Роботы системы научились выявлять незаконную деятельность.
- Пройдите верификацию личности. При прохождении процедуры пользователи будут менее подвергаться репрессиям в виде блокировок. Подтвердив личность с помощью KYC, компания будет знать с кем работает и честных трейдеров не будут блокировать.
В случае возникновении блокировки не следует паниковать. Если вы уверены в том, что блокировка оказалась ошибочной, то в том случае следует описать технической поддержки, которая снимает бан, если пользователь ни в чем не виноват. После разблокировки сможет вывести средства или продолжить торговую сессию.
Блокировка Т+1 на Binance: что это?
Такой термин связан с проведением торговых операция на P2P Binance, и подразумевает непродолжительную заморозку активов на личном аккаунте пользователя на 24 часа. Однако аккаунт пользователя остается полностью активной. С такой блокировкой чаще всего сталкиваются трейдеры, которые занимаются арбитражем через P2P сервис криптовалютных активов.
Как уже известно, на peer-to-peer рынке существует две группы пользователей: мейкеры и тейкеры. Первыми осуществляется создание объявлений, заполняя тем самым книгу ордеров, т.е. другие пользователи видят их в списке предложений. Вторые в поисках наиболее оптимального предложения откликаются, запуская механизм проведения сделки.
В основном под санкции, связанные с блокировкой T-1 подпадают мейкеры, которые покупают активы. Все средства, которые они смогли получить в процессе обмена крипты замораживаться на сутки. В целом, такое касается проведения определенных обменных сделок по некоторым фиатным валютам, например, RUB, KZT, EUR, CNY, UZS.
Как избежать блокировки Т+1?
Чтобы избежать подобного типа блокировок, существует три способа, проверенные временем. К ним относится:
- Получение статуса мерчанта. Чтобы быть мерчантом, следует подать заявку, предоставив наиболее убедительные доказательства, связанных с вашим непосредственным опытом в деятельности. При прохождении проверки ограничение полностью снимается. Наиболее оптимальным решением станет в т.ч. если вы планируете постоянно выступать в роли мейкера.
- Наличие средств с некоторым избытком. Например, при желании купить через пиртупир как мейкер на 1 000 USDT, нужно завесить на спотовый кошелек точно такую же сумму (1 000 USDT).
- Приобретать цифровые активы как тейкер. В этом случае, ограничение, приходящее мейкерам также не будет относиться к вам.
Стоит заметить то, что в процессе такой блокировки, средства не блокируются полностью – пользователь вполне может ими воспользоваться для других сервисов биржи, например, торговать на спотовой или фьючерсной торговле, в т.ч. пользоваться сервисами Earn.
Как правильно хранить криптовалюты: советы и рекомендации
При инвестировании в долгосрочной перспективе лучшим способом станет использование криптовалютных кошельков, желательно децентрализованные, некастодиальные и не подключенные постоянно в интернете. К ним могут относиться аппаратные кошельки: Trezor или Ledget.
При инвестировании в краткосрочном плане можно использовать наиболее популярные криптовалютные централизованные биржи, такие как BitGet, Gate.io, Binance, которые обладают высокой степенью защитой и с возможностью проводить любые торговые операции.
При большом вложении средств лучше использовать комбинированный вариант – часть хранить на кошельках, а часть на биржах, используемых непосредственно для торговых операций. Не рекомендуем все держать на биржах, так как в любой момент они могут быть взломаны или соскамится, как тот же FTX.
FAQ: Вопросы-ответы
По какой причине Бинанс заблокировал аккаунт навсегда?
Блокировка навсегда происходит за подозрительную активность самим пользователем, в т.ч. при подозрении в мошеннической финансовой активности, например, отмыв денег. Также причиной блокировки может послужить запрос от правоохранительных органов государственных структур или если пользователь авторизовался в подсанкционной территории.
Как связаться с технической поддержкой биржи из РФ?
Чтобы связаться с ними, воспользуйтесь ссылками на официальные группы в социальных сетях. Также можно позвонить по телефонам, указанным на сайте или же онлайн-чатом, расположенного в правом нижнем углу любой страницы торговой площадки.
Что такое T+1 блокировка на Binance P2P?
Временная (в большинстве случаев 24-часовая) блокировка, которая предполагает запрет на вывод средств, полученных с помощью P2P-торговли, если операции проводились в роли создающего объявления, заполняя книгу ордеров (мейкера). Весь остальной функционал при этом будет полностью доступен.
Имеется ли возможность отключить аккаунт на Бинанс самостоятельно?
Да, такой функционал доступен для пользователей любых стран, с которыми сотрудничает компания в настройках безопасности. Подобная функция необходима, если пользователем была замечена подозрительная активность внутри личного аккаунта.
Можно ли доверять бирже Бинанс, как разблокировать?
Криптовалютной бирже Бинанс можно доверять. Судя по отзывам клиентов техническая поддержка оперативно сбрасывает блокировку пользователей, соблюдающих правила сервиса. Следует отправить запрос, в случае неправомерной блокировки, написав в онлайн-чат технической поддержки.
Как вывести с заблокированного аккаунта, что делать?
Вывести деньги с заблокированного аккаунта не получится. Необходимо отправить апелляцию в техническую поддержку и после подтверждения неправомерного блока средства будут доступны для снятия со счета. Соблюдайте правила сервиса, чтобы не попасть под блокировку.
